电信网络诈骗瞄向投资理财 控制后台数据骗你没商量

发布时间:2019-06-03|来源:法制日报|专栏:风险提示

   电信网络诈骗瞄向投资理财 控制后台数据骗你没商量手头有闲置?#24335;?#30340;张某被拉进一个微信群后,听了专家在群里发表的投资意见后,3次投?#31034;?#33719;得?#27426;?#25910;益,结果没想到最后一次没赚不说,本金还赔了一大半。当河南省平顶山市公安局建设路分?#32622;?#35686;找其核实相关情况时,他还半信半疑地说:“?#20449;?#26377;赚是很正常的事,我被这个投资平台骗了?”

  527,谈?#25353;?#26696;,平顶山市公安局建设路分局政委王华伟向记者介绍说:“我们侦破的这起电信网络诈骗案,案值大,作案工具复杂,证据多为电子化的,取证难,作案手?#25105;?#34109;性强,社会危害性大。

  截至目前,该分局共抓获犯罪?#21491;?#20154;55,缴获作案电脑130多台、手机200多部、银行卡200多张、硬盘44,捣毁诈骗窝点3,冻结涉案?#24335;?span lang="EN-US">1100多万元。

  此案仅是河南省公?#19981;?#20851;打击电信网络诈骗的一个缩影。

  河南省公安厅相关负责人介绍说,今年以来,全省公?#19981;?#20851;共打掉电信网络诈骗犯罪团伙158,刑拘?#21491;?#20154;员1324,破获各类电信诈骗刑事案件8273,缴获涉案手机卡3262张、银行卡2161张、手机及电脑2376,冻结查扣涉案赃款1.25亿元、车辆59部、房产1处。

  平台投?#24335;?#26131;账户突然被平仓

  “我通过微信交友群加入一个炒作‘富时中国A50指数的平台,通过炒作稀土产品在平台上先后投资16.8万元,?#20449;?#26377;赚。但后来我发现,平台投?#24335;?#26131;账户突然被平仓,所有?#24335;?#26080;法提现。我打交易平台咨询电话,工作人员说这是暂时现象。我是不是被骗了?”李某到平顶山市公安局建设路分局案件侦办大队报案称。

  民警根据李某提供的?#24335;?#27969;、信息流等相关资料初查发现,该平台在?#24809;?span lang="EN-US">,?#24335;?#36134;户在广东,而炒作稀土产品的交易公司在包头,且具有合法注册?#20013;?/font>

  是正常交易?#24418;?span lang="EN-US">,还是涉嫌电信网络诈骗?建设路分局?#26412;?#38271;关亚洲说,该案是新类型电信网络诈骗案件,隐蔽性强,具有迷惑性,民警经?#27835;鲅信?#21644;参阅南方公?#19981;?#20851;办理的相关案例,并请教证券交易方面的专家,认为该平台涉嫌电信网络诈骗,遂立案侦查。

  “随着侦查深入,该案暴露出的问题越来越多。关亚洲说,建设路分局抽调各警种精锐力量组成专案组,分头进行调查取证。

  专案组民警在广州等地通过线上线下交叉核查发现,该案背后隐藏着一个公司化运营的电信网络诈骗团伙,该团伙以位于广州市天河区的某人力资源管理有限公司为幌子,通过微信以推荐股票或交易产品为由拉人入群,团伙成员在所谓工作微信群散播赚取巨额利润的图片,取得被害人信任后,吸引其投入大量?#24335;?span lang="EN-US">,然后更改控制后台数据,骗取其大量钱财。

  经过30多天的细致摸排、乔?#26696;?#36394;,专案组初步查明整个网络诈骗团伙组织架构、人员层级,在广州市公?#19981;?#20851;协助下,55名?#21491;?#20154;全部被抓获,作案用电脑等物证全部被固定。

  理财“专家”推荐产品实现小赚

  “被害人都是通过QQ、微信号受邀请入群的。?#23548;?#19978;,这个群只有20人左右,目标客户最多23,其余人均为团伙成员,也就托儿。建设路分局案件侦办大队大队长张栋介绍说,微信群里会有一个人以帮人理财的专家身份出现,向群员推荐交易产品,团伙成员根据分工,有的提出质疑,有的会现身说法称前几天赚了钱,第二天,提出质疑者会称自己抱着试试看的心态赚了钱,并称要继续在专家引导下赚大钱。这样,目标客户在团伙成员引诱和利益诱惑下,就会投资?#27426;?#25968;额?#24335;?#35797;试赔赚,少则两三万元,多则四五万元,投?#24335;?#26131;平台前?#22797;?#20250;让其小赚,?#21592;?#21560;引其继续投?#30465;?/font>

  “当目标客户尝到甜头后,就会加大投资数额,投?#24335;?#26131;平台就会让其亏本,并在数秒之内将其?#24335;?#36716;走。如果客户发现上当受骗,在微信群里提出质疑,平台就会冻结其账户,群主就会将其踢出群。报案人李某就是因此被踢出群的。张栋说,投?#24335;?#26131;平台是虚假的,犯罪?#21491;?#20154;可以更改后台数据,可以操纵赔赚,?#37096;?#20197;随意编造暴发户的信息引诱客户。

  专案组进一步查明,这样的微信群有数十个,群主会?#27426;?#26399;发送关于投资理财的视频资料,让群员了解投资理财的秘诀和窍门,一般维持15天左右即被解散或停止活动,具备较强的诱惑性?#22836;?#20390;查性。

  民警在对主要犯罪?#21491;?#20154;进行?#27573;使?#31243;中,他们自认为犯罪手?#25105;?#34109;,证据固定困难,回答问题避重就轻,拒不供述犯罪?#24418;?span lang="EN-US">,反复强调是正常交易?#24418;?/font>

  专案组民警经走访证券类专家,对主要犯罪?#21491;?#20154;作案电?#28304;?#20648;文件进行梳理?#27835;?span lang="EN-US">,并结合电子证据展开?#27573;?span lang="EN-US">,最终全面掌握该诈骗团伙的组织架构、诈骗手段?#22303;?#31243;,拿到了至关重要的定案证据。

  案件中许多?#21491;?#20154;也是受害者

  “犯罪?#21491;?#20154;年龄都不大,大都是毕业不久的大学生,最大的也不超过30岁。其实,他们也是受害者。建设路公安分局局长郭关照没有侦破大?#36127;?#30340;喜悦。

  郭关照说,随着信息?#38469;?#30340;发展,电信网络诈骗犯罪案件呈现多?#20013;?#29305;点,犯罪组织形?#25509;?span lang="EN-US">“简单结伙公司化转变,组织日趋严密,采用企业化运作模式,实施流水线式的诈骗活动,犯罪?#38469;?#26356;加隐?#20301;?#21644;高科技化。

  涉案的某人力资源管理有限公司,用人程序较为?#32454;?span lang="EN-US">,每个员工都要通过面试。?#21491;?#20154;张某说,其大学毕业后到该公司应聘,面试官除考验其思维反应外,还要认真询问其是否经常上网聊天、是否熟悉电脑操作、是否会在网络上与人沟通等细节问题。

  “刚开始,我不知道公司?#37038;?#30340;是违法?#24418;?#21518;来才发现不像正常的公司。张某说,公司给他们的薪酬待遇是底薪+提成,底薪3000多元,提成高时多达10万多元,提成来自微信群里目标客户的投资亏损额,客户亏得越多,他们的提成就越高。

  “电信网络诈骗的巨大危害在于,其交易平台大部分设在?#24809;?span lang="EN-US">,骗取的?#24335;?#20250;被迅速转移,全部追回的可能性很小。郭关照说。

  截至目前,被公?#19981;?#20851;刑事拘留的55名犯罪?#21491;?#20154;,1名患病被取保候审外,其余54人均被平顶山?#24418;?#19996;区人民检察?#21495;即?#25429;。

  办案民警提示说,请勿相信非官方网站、微信群、QQ群所提供的投资理财讯息,不要盲目进行网络投资理财,对操作流程不熟悉的投?#39318;?#22909;向相关监管机构咨询其合法性,以免上当受骗。如果一旦进入这些交易平台,不要相信股票?#27835;?#24072;”“理财?#27835;?#24072;的推荐意见,也不要相信他们推荐的?#27835;?#36719;件,如果发现被骗,应第一时间报警求助。

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